过（guò）去一段（duàn）时期，人民（mín）币汇（huì）率波动较大，外汇市场（chǎng）异常活跃。一（yī）些（xiē）非法炒汇平（píng）台又兴风作浪起来了。

近日，腾（téng）讯又抓到一个非法网（wǎng）络炒汇的了！

腾讯（xùn）旗下支付公司财付通发布风险警示（shì）称，一些（xiē）非法二元期权平台以“易操作、回报高”为诱饵，向（xiàng）国（guó）内投资者（zhě）推销“互联网金融理财产品（pǐn）”。在日常交易（yì）监测和风险（xiǎn）排（pái）查中（zhōng），发现一家服务类公司为非法外（wài）汇、股票、比特（tè）币二元（yuán）期权交易。核实（shí）确认后，财付（fù）通（tōng）第一（yī）时间关闭了该商户（hù）的支付权限，制止其（qí）继续进行非法交易。

而年中，国家外汇（huì）管理（lǐ）局表示（shì），国家外（wài）汇管理（lǐ）局从前年开始打击（jī）非法的（de）保证金交易，截至现在最新（xīn）的数据是关闭非法网站（zhàn）将近1000家，其中关闭了926家，清退了29家，移交（jiāo）公安4家。

腾讯又抓到（dào）一个非法（fǎ）炒汇（huì）的

近日，腾讯旗下支付公司财付通（tōng）发布风险警示（shì）称，在日常交易监测（cè）和风（fēng）险排查中，财付通公司风险管（guǎn）理部门发现一家（jiā）服（fú）务类公司高度可疑（yí），单日交易金额大，但与（yǔ）该公（gōng）司（sī）实际（jì）业务严（yán）重偏离，且交易过程中存（cún）在（zài）大量可疑行（háng）为。经深入分析，其真实交易指向某“二元期权交（jiāo）易平台（tái）”(见下图)。

经核实，该（gāi）平台为外（wài）汇（huì）、股票、比特币二元期权交（jiāo）易，属于我国法律明令禁止的网络（luò）炒汇和外汇期（qī）货行（háng）为。核实（shí）确认后，财付通第一（yī）时间关（guān）闭了该商户的（de）支付权限，制止其继续进（jìn）行非法交易。

还（hái）有利用微信（xìn）、QQ等平台交易

值得注意的是，7月，财付通刚抓到（dào）一个（gè）非法网络炒汇的。彼时（shí），财付通（tōng）风险管理部门在商户（hù）交易（yì）日常监测及（jí）风（fēng）险排（pái）查中，基于种子商户（hù）深（shēn）挖黑产经营模式及测算大盘（pán），发现了一个新（xīn）型变（biàn）异微交易（yì）平台【Max美元汇率交易所】。具体手法如下：

• 关注公（gōng）众号“Max西瓜汇”，在公众（zhòng）号中提供QQ群二（èr）维（wéi）码和（hé）个（gè）人微（wēi）信号，用于提（tí）供最新的微交易网站二（èr）维码入口；
• 加QQ群聊(如下图中“西瓜新群”)后，获取（qǔ）最（zuì）新平台入（rù）口二维码，通（tōng）过微信（xìn）扫一扫相册（cè）二（èr）维码在（zài）微信浏览器打（dǎ）开进（jìn）入网站，或加个人（rén）微信号以获取交（jiāo）易网站的最新二（èr）维码；
• 
  
• 利用美元汇率做赌（dǔ）博看涨（zhǎng）跌，邀请好（hǎo）友7级佣金分成，涉嫌多级（jí）返利（lì）分销（xiāo）；
• 支付方式（shì）是在网（wǎng）页中（zhōng）生（shēng）成支付二维码，用户通过长按识别二（èr）维码或保存（cún）至相册（cè）扫一扫付款。

经排（pái）查（chá）发现，该（gāi）平台展（zhǎn）示的美（měi）元汇率指数走势图（tú）与网站（zhàn）宣称（chēng）的参照“中国银行”官方美（měi）元人民币（bì）汇率实时指（zhǐ）数走势图相差（chà）甚远，通过以判（pàn）断（duàn）美（měi）元（yuán）汇率看（kàn）涨看跌（diē）为（wéi）噱头，吸引国内用户入金行赌博之实（shí）。如（rú）国（guó）内用户登陆使用，不仅存在资金安全的风险，同时可能触犯刑法（fǎ），涉嫌赌博。

发现（xiàn）上述平台后，财付（fù）通公司风险（xiǎn）管理（lǐ）部门立即采取措施，第一时间关闭该平台（tái）的支付接口（kǒu），并按（àn）照平台交易特征和客户特点，综合交易金额、交易特征、业务类型（xíng）、行业特点、涉及地域、投诉信息等采取了（le）可疑交易监控（kòng）打击（jī）手（shǒu）段，针对命中监控（kòng）条件（jiàn）的情（qíng）况，采取拦（lán）截、关（guān）闭等风险防范措施。后（hòu）续，财付通公司将进（jìn）一步分（fèn）析挖掘出款及注册（cè）信息等，打（dǎ）击商户违（wéi）规行（háng）为。

谎（huǎng）称取得境外监管资质，深圳、上海多地非法（fǎ）外汇交易平台（tái）被查

8月，上海警方就一起（qǐ）非法（fǎ）外汇交易平（píng）台（tái）“富曼欧”涉嫌诈骗案件展开侦查（chá）。接近警方人士（shì）提供的证据显（xiǎn）示，潘福平在境（jìng）内搭建名为“富曼欧”的炒金、炒（chǎo）外汇网络（luò）黑平台（tái），在全国各（gè）地招揽风险承受能力较低的投（tóu）资者，三（sān）年（nián）间吸纳资（zī）金7.5亿（yì）元以上，大（dà）量（liàng）资（zī）金去向（xiàng）不明（míng）。

该外汇黑平台只进不（bú）出、还鼓（gǔ）励投资（zī）者作为平台（tái）的代理商（shāng）。代（dài）理商负（fù）责招揽散户参与投资，开发的账户越多、金额越大，就能从（cóng）客户投入中分得一（yī）部分（fèn）作（zuò）为奖励。

2017年，警方（fāng）曾（céng）侦破（pò）一起以“二元期权”名义实施诈骗的团（tuán）伙案。该团队仅用60万（wàn）元（yuán）就（jiù）买了一套二元期权平台软件及配（pèi）套宣传的网页（yè），到处诱骗投资者（zhě）。

事（shì）实上，大多（duō）数诈骗平台（tái）的原理基本相同，即投（tóu）资（zī）者可以在（zài）平台购买短（duǎn）时间内外汇汇率的涨跌，如果买对，购买者将得（dé）到除本金外一笔较高收益，这部分盈利的（de）资金（jīn）由（yóu）平台提供，买错了本（běn）金就归平台所有（yǒu）。因为（wéi）买（mǎi）对和买错（cuò）的几（jǐ）率趋于平衡，庄家（jiā）不（bú）会（huì）亏钱，而（ér）是可（kě）以赚（zuàn）交（jiāo）易佣金（jīn）。

平台本身作为交易中（zhōng）的（de）庄家，投资（zī）者实（shí）际上是在（zài）和平台对赌（dǔ），但猫腻在于，平台可以（yǐ）控制K线图的涨跌，操纵交（jiāo）易（yì）或是诱导客户进行错误交易。

据一（yī）位嫌疑人交代，因为平台（tái）呈现的数据（jù）与真实数（shù）据（jù）相差不大，只在关键时间（jiān）的几（jǐ）秒钟出现有利于平台的（de）波动，大多（duō）数（shù）客户根本无法发现其中的猫腻，平台通过修改软件代码，让客户落入盈利的（de）陷阱，直至客户发现（xiàn）长期处于亏损（sǔn）。

另外，平台（tái）也会在后台（tái）进行（háng）操作（zuò），如果投资者连续（xù）赚钱，庄家可以限制交易，甚至阻止客户出金，有些诈骗平（píng）台，投资者第一天（tiān）入金，第（dì）二天就（jiù）进不去该平台（tái）了。

外汇局（jú）：打击（jī）非法保证金交易，已（yǐ）关闭近1000家非法网站

5月底， 国家外汇管理局总会（huì）计师孙天琦出席金融街论坛时（shí）表示（shì），外汇保证金交易非常高的杠杆交易，200倍、300倍的杠（gàng）杆交（jiāo）易在（zài）中国是禁止（zhǐ）的，但是（shì）在（zài）国外是（shì）开放的（de），所以（yǐ）有些国外的公司甚至（zhì）一些（xiē）国内公司从境外拿到牌（pái）照，然后建立（lì）一个网站╱APP给境（jìng）内（nèi）开（kāi）始提供服务，国（guó）家外汇管理（lǐ）局（jú）从前年开始打（dǎ）击（jī）非法的保证（zhèng）金交易（yì），截至现在最新的数（shù）据是关闭非（fēi）法网站将近1000家（jiā），其中（zhōng）关闭（bì）了926家，清退了29家，移交公安4家。

非（fēi）法网络炒汇的（de）两大风险，投资风险大，起（qǐ）诉无门

根据《关于（yú）严厉（lì）查处非法外汇期货和外汇（huì）按（àn）金交易活动的通（tōng）知》等法律法规，未经批准（zhǔn）擅自开展外汇（huì）期（qī）货（huò）和外汇按金交易的行（háng）为均属于违法行为，参与（yǔ）双方不受法律保（bǎo）护（hù）。与此同时，2016年，证监会发布的针对二元期权平台风（fēng）险警示中也（yě）明确，互联网二元期权平台交易行（háng）为（wéi）类似赌博，已有地方公安（ān）机关以诈骗罪（zuì）对（duì）二元期权网（wǎng）络平台进（jìn）行（háng）立案查（chá）处。

理财通表示，过去一段时期，人民（mín）币汇（huì）率波动较大，外汇市场异常活跃。一些非（fēi）法二元（yuán）期（qī）权平台（tái）以“易（yì）操（cāo）作、回报高”为诱饵，向（xiàng）国内投资（zī）者推销“互联网（wǎng）金（jīn）融理财产品（pǐn）”。这类产品的普遍特（tè）征是结构复（fù）杂、分（fèn）销过程不（bú）规范、监管难度较大，且具有较（jiào）大的投资（zī）风险。风暴娱乐（hú）科技致力于（yú）棋牌游戏开发（fā）15年，拥有（yǒu）大量棋（qí）牌（pái）出海成功案例。 想（xiǎng）开发一款（kuǎn）迅速盈利的海外棋牌，欢迎咨询热（rè）线电（diàn）话：400-000-7043

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