原标题：《注册（cè）“空（kōng）壳店铺”、频繁虚假交（jiāo）易、卖（mài）收钱（qián）码（mǎ）牟利（lì）——有多少（shǎo）网络**充值点“潜伏”电商平台？》

近（jìn）日，公安部研究部署防范打击（jī）整治跨境网络（luò）**活（huó）动相（xiàng）关工作。记者调（diào）查发现（xiàn），有**网站（zhàn）充（chōng）值点藏身知名电商平台。不法（fǎ）分（fèn）子通过在平台上注册“空壳店铺（pù）”套取网络收款（kuǎn）码，再以虚假交易、分包垫资（zī）等为手段，为赌客（kè）充值，向**网站输送资金。

网（wǎng）络**充（chōng）值点藏身知（zhī）名电商平台（tái）

近期，有消费者发现，付款之（zhī）后被取消（xiāo）订单或商家不（bú）发货（huò）等反常情况（kuàng）在某知名（míng）电商平台多次（cì）发生。这些商铺往往与其（qí）他商铺不同，商品种类很少，不同商（shāng）品却价格（gé）一（yī）致。记者在该平台（tái）发现一家自称销售数码（mǎ）产（chǎn）品的店（diàn）铺内，仅有鼠标、耳（ěr）机、手表等五（wǔ）款商品在售，且所有商品价格都为98元（yuán），状态则（zé）都是“预售无货”。更（gèng）反常（cháng）的（de）是（shì），该（gāi）店铺（pù）中不断弹出完成交易（yì）的提示。

湖南（nán）王（wáng）先（xiān）生透露（lù），这（zhè）就是**网站藏在平（píng）台中的充值点。商品和交易（yì）都是幌子。不断交（jiāo）易（yì）成功的则都是充值的（de）赌客。王先（xiān）生曾（céng）通过第三方支付平（píng）台在一家**网站上充值（zhí）。他发现，软件提（tí）示的收（shōu）款方却是（shì）某知（zhī）名电商（shāng）平台。

记者尝试对（duì）一款**APP进行充值，通过某第三方平台完成充值后（hòu），交易（yì）记录（lù）账单中（zhōng）显示该笔（bǐ）资金（jīn）收（shōu）款方正是王（wáng）先生所说的电商平（píng）台。

记者向（xiàng）电商（shāng）平（píng）台（tái）反映了该情况，之后得到回复（fù）称：平台对相（xiàng）关店（diàn）铺（pù）进行了关停处理。据悉，此种情况在一些电商平台并非（fēi）孤例。

**网站为何会（huì）盯上（shàng）电（diàn）商平台？互联网金融安全专（zhuān）家告（gào）诉记者，2017年之后，我国对资金流动安（ān）全性监管力度加大，**网（wǎng）站在第三方支付渠道的资金流动（dòng）路径被基本堵（dǔ）死。电商平台上店铺（pù）众多，交易频繁，一些平台（tái）内部对“空（kōng）壳店（diàn）铺”注册和运营的监管能力有限，因而成为一些（xiē）**网站充值点的藏身之处。

“靠卖收款码就能躺（tǎng）着赚大钱（qián）”

业内人士告诉记者，赌（dǔ）资（zī）通过店（diàn）铺收钱（qián）码进入（rù）电商平台账（zhàng）户，之（zhī）后再经提出后流入**网站经（jīng）营者手中。但赌资充值需立即到账，电商平台与商家的（de）资金结算却（què）存在时间差。要填平时（shí）间差，就需要有人充当提供（gòng）“垫资”的资金（jīn）中介。

一位（wèi）广东的（de）业内人士告诉记者，大垫资中介为（wéi）**网站提供即时到账（zhàng）的资金（jīn），再通过赌（dǔ）客的（de）充值回（huí）收资金。其（qí）利益则（zé）来自垫资抽成，金额可达垫资额百（bǎi）分之三左右。在电商平（píng）台注册“空壳店铺”的则是为数众多的“下线”。

“‘下线’只需（xū）要（yào）去（qù）电商平台上开个店铺，弄个收钱码（mǎ）发给（gěi）大中介（jiè），基（jī）本上就可以（yǐ）躺着赚（zuàn）钱了。”该内部人（rén）士告诉记者（zhě），下线赚钱的关键就是（shì）借一（yī）些（xiē）平（píng）台注册商户审查漏洞，搞到店铺资格，获取收钱码，并以虚假交（jiāo）易（yì）的形式“洗（xǐ）白（bái）”充值（zhí）赌资。成功后他们能从中分取金额不菲的抽成。

入（rù）驻商（shāng）户资质审核是否存在漏洞？某（mǒu）电（diàn）商平台公关负责人称，平台会通（tōng）过公安部门和企业信息查（chá）询系统的（de）数据来核验（yàn）主体身份（fèn）的真实性，同（tóng）时还会对行政许可类证照进（jìn）行审（shěn）核。

但据记者掌（zhǎng）握的（de）数据，仅今年年初至5月底，该（gāi）平台向有关部（bù）门（mén）报送包括**洗钱在（zài）内的违法（fǎ）线索（suǒ）18958个，涉及（jí）店铺（pù）地址达（dá）1719个（gè）。

公安部：加强部门（mén）和行业监管，依法关闭（bì）**网站

中国互（hù）联网协会（huì）研究中心秘书（shū）长吴（wú）沈括（kuò）认（rèn）为，打击（jī）网络**资金（jīn）“借道”电商（shāng）平台，需从技术、法律、行业等多方面综合施策。

互联网金融安（ān）全专家吴寅鹤认（rèn）为，当前电商平台技术识别异常交易的广度和精度直接与（yǔ）识别经验相关。成立时间较短的平台，识别精度就不高。

吴沈括则告诉（sù）记者，一（yī）方面，一（yī）些平台商户准入门槛设置过低（dī），只（zhī）需（xū）提（tí）供一张身份证（zhèng）就能成为商户。另一方面，一些不法分（fèn）子从网络（luò）获取或者购买身份证、营业执照等证（zhèng）件信息（xī），以此规（guī）避审查。

浙江大学光华法学院互联网法律研究中心主任高艳（yàn）东认为，作为平台方，应承担监管合作商户、落实实名制等责任，电商平台（tái）也有（yǒu）义务（wù）对包括洗钱（qián）在内的非法（fǎ）交易（yì）行为建立长期有效监督机制。他建议，国家有关部门可结合举报线（xiàn）索（suǒ），定（dìng）期对相关电商平台做好风险隐（yǐn）患排查工作（zuò），倒逼（bī）相关企业（yè）加强行业自律。

公安（ān）部（bù）负责（zé）人称，要（yào）加强部门和（hé）行（háng）业监管，坚决查处（chù）为网络**活动提供服务的（de）网络（luò）运营（yíng）商和通讯（xùn）服务商，依法关（guān）闭**网站，切实加（jiā）大对（duì）非法资金支（zhī）付结算活动的整治力度。风暴娱乐科（kē）技致力于棋（qí）牌（pái）游戏开发15年（nián），拥有大（dà）量（liàng）棋牌出海成功（gōng）案例。

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